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福建圣农发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

频道标签:网络整理 发布时间:2019-07-06 录入:admin 点击:
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纸行为准则:002299纸缩写词:圣农开展公报编号:2015-046


福建盛农开展股份有限公司

年基本的暂时隐名大会判决公报

公司及整个董事使推进许可证、精密和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或严重的缺漏。

一、要紧情绪

1、

福建盛农开展股份有限公司

(以下缩写词“公司”或“本公司”)于2015年7月14日在《柴纳纸报》、《纸时报》、上海纸报、《纸日报》和《偏移知识网》()。

福建盛农开展股份有限公司

概要的暂时隐名即时注意修正注意

2、隐名大会不吹捧、回绝或修正使显得吸引人的公务的

3、尊敬中小出资者兴趣,吹捧中小出资者插上一手严重的发行,基金国务院办公厅《在附近的而且增强资本市场中小出资者法定利息庇护任务的反》(国办发[2013]110号)用锉锉主旨和《深圳纸交易所[微博]中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地(2015年主编)》(深证上[2015]65号),隐名会详述四届董事会挑选使显得吸引人时,采用中小出资者(不含公司董事)、监事、年长的完成人员而且孤独或总计的怀孕公司5%上级的提供货物的隐名向外面的否则隐名)开票孤独计票。

二、降神会激发及列席

公司2015年基本的暂时隐名大会(以下缩写词“这次降神会”、隐名大会由现场降神会和。这次降神会的现场降神会于2015年7月28日后部在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层降神会室激发;这次降神会制度开票工夫为:(1)经过深圳纸交易所[微博]贸易体系停止制度开票的工夫为2015年7月28日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;(2)经过深圳纸交易所互联网网络开票零碎停止制度开票的工夫为2015年7月27日后部15:00至2015年7月28日后部15:00的任性工夫。

降神会由董事会激发。,降神会由第三届董事会主席傅光明平民掌管。。列席降神会的隐名(或隐名代理人),二十三的人身攻击的,代表性的一份720,822,546股,占公司提供货物发展成为的1%,110,900,1000股的刮治术是。在那里面:(1)17名隐名列席了现场降神会。,代表性的一份720,632,398股,公司提供货物刮治术为(2)O

深圳纸知识股份有限公司

使靠近后提供给公司的网上开票统计法最后,六位隐名伴随了在线开票,代表性的一份190,148股,公司提供货物刮治术。第三届董事会、第三只中西部及东部各州的县议会监事、表现监督者、副表现监督者、牧师普通人面兽心的人、财务总监、年长的完成人员,如董事会书记员和四公猪攻读学位者、四届中西部及东部各州的县议会代表隐名列席降神会。。降神会的激发、激发顺序适合《中华民众共和国公司条例》、一份上市的公司隐名大会规则(2014年主编)、《深圳纸交易所一份上市的公司隐名大会制度开票实施细则(2014年9月主编)》和《公司条例》的使担忧规则。

蔡钟山,福建直隶糖衣陷阱挑选、姜浩法度顾问列席隐名会,证词降神会,发行物法度反书。

三、法案的详述和开票

插上一手隐名详述后,在这次降神会上,以下判决经兼并开票经过。

(1)详述和经过使担忧挑选陌生社团的法案。公司第三届董事会任期满期,在这次降神会上,董事会被推举复职。。公司四届董事会孤独董事、孤独董事的任期为三年。,自这次隐名大会经过之日起计算。。这次降神会采用积聚开票制挑选傅广民平民。、傅芳芳鸨母、李文志平民、傅锡明平民、陈蓉鸨母和华载重平民是四届董事会的非孤独董事。,积聚开票制挑选陈守德平民、何秀龙平民和吴宝成平民是四任B的孤独董事。,详细开票最后列举如下

1、傅光明平民,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者(指F向外面的隐名)、监事、年长的完成人员;②孤独或许总计的怀孕公司5%上级的提供货物的隐名。开票环境列举如下:推进小和,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

2、傅芳芳鸨母,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

3、李文志平民,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

4、傅锡明平民,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

5、陈蓉鸨母,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

6、华载重平民,开票权720,826,546股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,239,648股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

7、陈守德平民,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

8、何秀龙平民,开票权720,821,746股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,234,848股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

9、吴宝成平民,开票权720,632,398股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为中,中小出资者开票环境列举如下:OBTA,045,500股,中小出资者怀孕开票权提供货物发展成为。

因为上述的开票最后,傅光明平民、傅芳芳鸨母、李文志平民、傅锡明平民、陈蓉鸨母和华载重平民六个当选为公司四届董事会打中非孤独董事,陈守德平民、何秀龙平民和吴宝成平民三重奏当选为公司四届董事会打中孤独董事。

(2)详述经过《在附近的挑选隐名代表的使显得吸引人》。鉴于公司第三届中西部及东部各州的县议会任期满期,在这次降神会上,公司中西部及东部各州的县议会被选为。四只中西部及东部各州的县议会监事的任期为:,自教会中的供职者中西部及东部各州的县议会挑选之日起计算。。这次降神会采用积聚开票制挑选严高荣平民和张玉勋平民两报酬公司四届中西部及东部各州的县议会打中隐名代表监事,详细开票最后列举如下

1、严高荣平民,开票权720,632,398股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为。

2、张玉勋平民,开票权720,632,398股,列席降神会的隐名所怀孕开票权的提供货物发展成为。

基金VOT的最后,严高荣平民、挑选张玉勋平民和张玉勋平民为代表监事。。

四、法度顾问发行物的法度反书

降神会由福建智力法度顾问蔡中山掌管。、姜浩法度顾问列席了听证会,并发行物法度反书。。基金法度看法,降神会的激发、激发顺序适合《公司条例》、一份上市的公司隐名大会规则(2014年主编)、《深圳纸交易所一份上市的公司隐名大会制度开票实施细则(2014年9月主编)》和《公司条例》的规则,降神会的激发人和列席人具有法定资历。,这次降神会的开票顺序和最后无效。。

五、后援文档

1、《

福建盛农开展股份有限公司

201年基本的暂时隐名大会判决

2、福建智力糖衣陷阱简介

福建盛农开展股份有限公司

201年基本的暂时隐名大会法度反书。

特意地注意。


福建盛农开展股份有限公司

2015年7月29日

纸行为准则:002299纸缩写词:圣农开展公报编号:2015-047


福建盛农开展股份有限公司

四届董事会基本的降神会判决公报

公司及整个董事使推进许可证、精密和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或严重的缺漏。


福建盛农开展股份有限公司

(以下缩写词“公司”)四届董事会基本的降神会于2015年7月28日后部在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层降神会室以现场降神会方法激发。这次降神会注意于201年7月22日由专人服务业。、肖像画法、向持有违禁物四届董事会攻读学位者发送电子邮件等。、四届美国库存中西部及东部各州的县议会隐名代表攻读学位者、拟供职工代表、监事、年长的完成人员,降神会由公司董事傅光明平民掌管。。9名董事应列席降神会,有效地有九位董事列席了降神会,四届中西部及东部各州的县议会及拟任年长的完成人员。降神会的激发、按照《公司条例》使担忧规则激发。

经列席降神会的董事详述,降神会以无记名开票方法经过了以下判决,判决材料由我

一、详述和经过在附近的挑选联合国主席的法案。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

挑选傅光明平民为公司四届董事会主席,其任期自本局详述经过之日起计算。,直至四届董事会任期满期。

(附傅光明董事长简历)

二、详述经过了《在附近的挑选董事会战术委员委员及挑选战术委员监督者的使显得吸引人》。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

挑选公司董事长傅光明平民、董事李文志平民、董事傅芳芳鸨母、董事华载重平民、吴宝成平民,孤独董事,战术委员委员,董事长傅光明平民是。四届B战术委员委员任期,直至四届董事会任期满期。

三、详述和经过在附近的挑选。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

挑选公司孤独董事陈守德平民、孤独董事吴宝成平民、董事李文志平民三重奏为公司四届董事会审计委员委员。四届审计委员身体部位任期,直至四届董事会任期满期。

四、详述和经过在附近的挑选。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

挑选公司董事长傅光明平民、孤独董事吴宝成平民、孤独董事何秀龙平民三重奏为公司四届董事会决定委员委员。四届决定委员委员任期,直至四届董事会任期满期。

五、详述和经过《在附近的挑选补偿金身体部位的使显得吸引人》。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

挑选公司董事傅芳芳鸨母、孤独董事陈守德平民、孤独董事何秀龙平民三重奏为公司四届董事会薪酬与诊察委员委员。四届董事会身体部位任期,直至四届董事会任期满期。

六、详述和经过在附近的挑选董事的使显得吸引人。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

基金审计委员基本的降神会的挑选最后,在这次董事会降神会上,一致承认陈守德平民为孤独董事。。

七、详述和经过在附近的挑选。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

基金决定委员基本的降神会的挑选最后,在这次董事会降神会上,一致认为吴宝成平民是孤独董事。。

八、详述和经过在附近的挑选。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

基金四届董事会基本的降神会挑选最后,这次董事会降神会承认由孤独董事何秀龙平民占领四届董事会薪酬与诊察委员监督者。

九、详述经过《在附近的聘用表现监督者的使显得吸引人》。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

董事会决定委员使显得吸引人,董事会承认挑选傅光明平民为,其任期自本局详述经过之日起计算。,直至四届董事会任期满期。

十、论公司副表现监督者的挑选、财务总监、牧师普通人面兽心的人等年长的完成人员的使显得吸引人》,董事会决定委员使显得吸引人,表现监督者傅光明平民决定,董事会承认聘用李文志平民、傅锡明平民、陈蓉鸨母、陈剑华平民为公司副表现监督者;聘用林奇清平民为公司财务总监;聘用李文志平民为公司牧师普通人面兽心的人。上述的年长的完成人员的任期自,直至四届董事会任期满期。详细开票最后列举如下

1、聘用李文志平民为公司副表现监督者,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

2、聘用傅锡明平民为公司副表现监督者,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

3、聘用陈蓉鸨母为公司副表现监督者,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

4、挑选陈建华平民为公司副表现监督者,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

5、聘用林奇清平民为公司财务总监,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

6、聘用李文志平民为公司牧师普通人面兽心的人,开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

(附上述的年长的完成人员简历)

十一、详述和经过《中华民众共和国书记员任务条例草案》。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

董事会决定委员使显得吸引人,由傅广民主席决定,董事会承认挑选陈建华平民为,其任期自本局详述经过之日起计算。,直至四届董事会任期满期。

十二、详述经过《公司纸将交给某人条例草案》。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

傅广民主席决定,董事会承认挑选用千斤顶顶起平民为T.,其任期自本局详述经过之日起计算。,直至四届董事会任期满期。

(纸代表用千斤顶顶起平民简历附后)

十三的、详述和经过在附近的聘用校长的法案。开票最后是:9票承认,0票反,0弃权。

经董事会审计委员决定,董事会承认挑选陈碧辉鸨母为,其任期自本局详述经过之日起计算。,直至四届董事会任期满期。

(附审计部书记员陈碧辉鸨母简历)

特意地注意。


福建盛农开展股份有限公司

董事会

2015年7月29日

附件:董事长、年长的完成人员、纸代表及审计机关符合人简历

1、傅光明,男,1953年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。公司创始人,公司教会中的供职者董事长、表现监督者,兼职

福建盛农工商业股份有限公司

董事、

福建盛农食品股份有限公司

董事、

福建欧盛资源完成开展股份有限公司

董事长、

福建盛农开展(浦城)股份有限公司

表现董事、

欧盛工商业(福建)股份有限公司

董事长、

福建海盛饲料股份有限公司

董事,四海优生交配商会常务理事、

柴纳壮丽作为毕生职业的促进会

理事、

柴纳畜牧业协会

副总裁、

柴纳畜牧业协会

鸡子公司董事长、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼

乐善好施的总会

总裁。曾任柴纳民众政治协商降神会八分经过届福建省委员委员;曾获柴纳百胜餐饮群像颁布的“万众一心奖”和“沙漠之舟奖”、2002、200年福建省经济年度杰出人物、经济区结构奇勋奖、四海劳动模范、第五届四海优良连队家、柴纳特色社会主义优良结构者、2007年中央电视台优生交配、郊野和优生交配十大亨、福建省在创业等敬意的奇勋。傅光明平民经过

福建盛农工商业股份有限公司

直接扣留公司410股提供货物,888,905股,公司陈旧的发展成为,它是我们的公司的现实把持人经过。傅光明平民与四届董事会董事傅芳芳鸨母系父女相干,与四届董事会董事傅锡明平民系同胞相干。傅光明平民和公司四届董事会、四届中西部及东部各州的县议会与监事无关系相干。傅光明平民未受过柴纳纸人的监督完成委员[微博]及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所[微博]、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

2、李文迹,男,1966年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。硕士研究生学历,年长的兽医师。自200年9月起占领公司董事。、副表现监督者、牧师普通人面兽心的人。李文志平民自1988年进入福建省光泽县种鸡场任务,历任

福建盛农工商业股份有限公司

工艺人员、副现场监督者、监督者、质量完成部监督者、副表现监督者,菜鸡优生交配20年上级的、鸡疫病的防治、质量完成和连队完成阅历。李文志平民怀孕公司提供货物1,624,486股,公司陈旧的发展成为。李文志平民与公司否则四届董事会董事、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持人经过的孤独相干。李文志平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所[微博]、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

3、伏希明,男,1960年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。傅锡明平民自1991年起迄今为止远程专心于推销任务,历任

福建盛农工商业股份有限公司

推销部监督者、推销部监督者,教会中的供职者公司董事、副表现监督者、

福建福安盛农开展逻辑学股份有限公司

表现董事。傅锡明平民怀孕公司提供货物632,812股,公司陈旧的发展成为。傅锡明平民与四届董事会董事长傅光明平民系同胞相干,与四届董事会董事傅芳芳鸨母系叔侄相干。傅锡明平民与公司否则四届董事会董事、四届中西部及东部各州的县议会与监事无关系相干。傅锡明平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

4、陈榕,女,1970年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。硕士研究生学历,年长的记账人员,经济师。陈蓉鸨母曾使出神于福建银德翻阅评价公司、招商库存福州使分叉等单位;2年入公司,公司前财务总监,公司教会中的供职者董事、副表现监督者,兼职

福建欧盛资源完成开展股份有限公司

董事、

欧盛工商业(福建)股份有限公司

董事、福建盛农生物质发电股份有限公司董事。陈蓉鸨母现怀孕本公司提供货物963,920股,占公司陈旧的发展成为。陈蓉鸨母与公司否则四届董事会董事、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持人经过的孤独相干。陈蓉鸨母未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

5、陈剑华,男,1973年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。北京大学光芒完成学院[微博]EMBA硕士学位。陈建华平民在福建华兴纸公司任务、福建省信誉评价公司、华泰纸有限责任公司等从事金融活动连队,符合多家一份上市的公司的一份制度改革、一份发行、上市和收买任务;2002年在公司任务。教会中的供职者副表现监督者、董事会书记员,兼职

福建海盛饲料股份有限公司

董事、

嘉禾基金完成股份有限公司

董事。陈建华平民怀孕公司157股,500股,占公司陈旧的发展成为。陈建华平民和公司四届董事会、四只中西部及东部各州的县议会监事、否则年长的完成人员及怀孕公司百分之五上级的提供货物隐名、现实把持人经过的孤独相干。陈剑华平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

6、用千斤顶顶起,男,1986年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。硕士研究生学历。用千斤顶顶起平民2008年进入公司纸部,插上一手公司上市准备任务、公司向使具有特性目的自己人发行一份、债券发行和否则再融资任务,水流公司纸代表,兼职

嘉禾基金完成股份有限公司

监事。用千斤顶顶起平民眼前缺少怀孕公司的无论哪些提供货物。,公司四届董事会、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持人经过的孤独相干。用千斤顶顶起平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分,具有《深圳纸交易所一份上市规则》所询问的占领一份上市的公司纸事务代表的供职授权。

7、陈碧惠,女,1975年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。本科学历,店员记账人员。陈碧辉鸨母自年起在福建上釉的表面鸡业股份有限公司任务。,历任

福建盛农工商业股份有限公司

记账、公司财务处副监督者,公司审计部教会中的供职者符合人。陈碧辉鸨母眼前缺少怀孕公司的无论哪些提供货物。,公司四届董事会、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持人经过的孤独相干。陈碧慧鸨母未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分。

8、林奇清,1969年天赋的,中共党员,中级职称,柴纳国籍,无常设的庇护权。林奇清平民自1991年至1994年2月在福建省兽药厂任性成本记账,1994年3月至200年12月

福建盛农工商业股份有限公司

任性成本记账、赞助记账,2003年迄今为止,我公司历任财务发起人、财务监督者、记账部监督者,眼前,他是公司的财务总监。,兼职

福建欧盛资源完成开展股份有限公司

监事、

福建盛农开展(浦城)股份有限公司

监事、

欧盛工商业(福建)股份有限公司

监事、

福建海盛饲料股份有限公司

监事。林奇清平民眼前未怀孕本公司提供货物,公司四届董事会、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持人经过的孤独相干。林奇清平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分。中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

纸行为准则:002299纸缩写词:圣农开展公报编号:2015-048


福建盛农开展股份有限公司

四届中西部及东部各州的县议会基本的降神会判决公报

公司及整个监事使推进许可证、精密和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性申报或严重的缺漏。


福建盛农开展股份有限公司

(以下缩写词“公司”)四届中西部及东部各州的县议会基本的降神会于2015年7月28日后部在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层降神会室以现场降神会方法激发,降神会由公司监事严高荣平民激发并掌管。,降神会注意由专人于201年7月22日服务业。、肖像画法、向持有违禁物掌管发送电子邮件等。三名掌管应列席降神会,三名监事现实列席了降神会。降神会的激发、按照《公司条例》使担忧规则激发。

经列席降神会的监事细心思索后,这次降神会以记名开票开票方法开票经过了《在附近的挑选公司四届中西部及东部各州的县议会主席的使显得吸引人》,开票最后是:3票承认,0票反,0弃权。

在这次降神会上,阎高荣平民当选为四届中西部及东部各州的县议会主席。,任期自详述经过之日起计算。,公司四届董事会任期满期前。

(中西部及东部各州的县议会主席严高荣平民简历为Atta

特意地注意。


福建盛农开展股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年7月29日

附件:中西部及东部各州的县议会主席严高荣平民简历

严高荣,男,1966年天赋的,柴纳国籍,无常设的庇护权。教导学历,畜牧工艺人员。严高荣平民自1988年起在广泽养鸡场任务。,中房菜鸡加工厂历任厂长、种菜鸡场副现场监督者、饲料粉碎机厂长、保温箱监督者、营业部副监督者、菜鸡粗制滥造部副监督者、幼小的粗制滥造监督者、公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,他在菜鸡育种和完成敬意有丰厚的阅历,眼前、

福建盛农开展(浦城)股份有限公司

表现监督者,福建省第十一届政协委员,浦城县工商联副主席,

浦城县乐善好施的协会

常务副总裁,福建盛农提供货物股份有限公司浦城子公司党委书记。严高荣平民怀孕公司2股,400股。严高荣平民公司四届董事会、四只中西部及东部各州的县议会监事及上级的隐名、现实把持器经过缺少关系。严高荣平民未受过柴纳纸人的监督完成委员及否则使担忧机关的处分和上海纸交易所、深圳纸交易所处分,中华民众共和国缺少公司条例、上海中小连队板一份上市的公司公认为优良的运作直接地、公司条例规则的容器。

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